К нам обратился Учредитель крупного металлургического комбината с целью
выявления возможных экономических преступлений среди руководства компании и
проверки всех бизнес-процессов.
Наши сотрудники провели анализ всех операций, начиная с даты назначения
должностных лиц. В процессе работы были выявлены грубые нарушения
законодательства, выявлены факты неправомерного обогащения в результате вывода
денежных средств, махинаций с недвижимостью, подделкой документов.
Удалось установить, что по предварительному сговору группой лиц, были
совершены умышленные неравноправные деяния, в результате которых сумма
причиненного ущерба за весь период составила более 300 млн. рублей. По
результатам нашей работы на основании предоставленного экспертного заключения
следственными органами было возбуждено уголовное дело. Наши эксперты принимают
участие в процессе диалога с правоохранителями, предоставляя все требуемые
обоснования в рамках экспертного заключения, привлекаются в качестве
независимых экспертов в Суде.
По итогам экономический эффект от проведенной проверки и внедрению
предложенных мер составил порядка 500 млн рублей. Вместе с тем, удалось
обелить Учредителя комбината, уберечь его от субсидиарной ответственности во
всех контролирующих и фискальных органах, сохранить его бизнес и спасти от
банкротства.
Как показывает кейс по данной услуге, форензик – очень выгодная инвестиция,
поскольку его результаты способствуют:
-
минимизации риска привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности
конечного бенефициара
-
сохранению активов - преодолению преград в получении выручки - возврате
недополученной прибыли, а также перекрытию каналов для дальнейших потерь
- предотвращению экономических преступлений в будущем
