Форензик — финансовые расследования и экспертизы

Оценить риски мошенничества в компании, найти и вернуть активы, выявить утечку денежных средств, установить факт преступления и привлечь по суду виновников помогут услуги форензик. Это независимое экономическое расследование случаев финансовых нарушений, хищений и злоупотреблений в организации. Процедура основана на анализе финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, подкрепляется легитимной доказательной базой, с которой собственник может обращаться в суд для привлечения виновных лиц к административной и/или уголовной ответственности.

• Выявление и анализ потенциально сомнительных сделок, мошеннических действий работников и контрагентов.
• Выявление аффилированности и конфликтов интересов при совершении сделок.
• Экспертный аудит способов и методов ведения учета в компании, составления налоговой и бухгалтерской отчетности.
• Обнаружение фактов нарушения законодательства, подозрительных операций при ведении хозяйственной деятельности.
• Оценка эффективности внутренних бизнес-процессов, надежности партнеров до инвестирования, заключения сделок, включая слияния и поглощения.
• Поиск и возврат утраченных активов предприятия.
• Установление размеров причиненного ущерба и прочих последствий допущенных нарушений с выявлением лиц, по вине которых произошло мошенничество.
• Анализ уровня информационной защищенности в компании.
• Сбор доказательств по совершенным нарушениям, оформление обнаруженных фактов злоупотреблений для дальнейшей передачи материалов в правоохранительные органы.
• Выступление специалиста в суде в качестве независимого эксперта.
• Помощь в привлечении виновников к субсидиарной ответственности, в возмещении ущерба.
• Консультирование в области повышения экономической безопасности в организации, по вопросам разрешения корпоративных конфликтов.

Прибегать к услугам форензик-специалистов или нет – владелец бизнеса решает самостоятельно. Важно понимать, что лучше переоценить риски, чем недооценить их. Особенно когда планируется крупная сделка или серьезный проект. Без должной осмотрительности компания может не только понести убытки и стать банкротом, но и разом лишиться наработанной годами репутации. Форензик нужен не для того, чтобы отчитаться перед контрольными органами, а для того, чтобы понимать, что происходит внутри бизнеса; где источники неправомерных действий; как эффективно и превентивно управлять рисками.

Так как услуги форензик выполняются комплексно, при ведении финансовых расследований компания «Юстиком» предлагает следующие виды работ (приводим основные):

• Корпоративная разведка

  – проверяем благонадежность контрагентов, клиентов и третьих лиц (юридических лиц и физических), выявляем связи на предмет аффилированности, анализируем уровень рисков при освоении нового рынка, сопровождаем заключение сделок, оцениваем репутационные риски, участвуем в разрешении судебных споров..

• Внутреннее расследование и аудит

  – выявляем и предотвращаем противоправные и мошеннические действия со стороны сотрудников, включая нарушения внутрикорпоративной этики, внутреннюю коррупцию, несанкционированное использование конфиденциальных сведений, торговлю инсайдерской информацией, манипулирование рынком, хищения работниками средств и активов компании.

• Экспертная проверки бухгалтерии, финансов и документооборота

  – выявляем факты манипуляций с финансами и документами, искажения учета, фальсификации отчетности, обозначаем финансовые риски и злоупотребления, рассчитываем убытки от заключения сделок.

Для аналитико-информационной проверки мы изучаем открытые источники, а также «закрытые» базы данных; анализируем сведения из бухгалтерского и налогового учета; интервьюируем работников предприятия и третьих лиц. По результатам расследования вы получаете экспертное заключение, которое можно предоставить в судебные органы или другую организацию. При необходимости оказываем помощь по внедрению на практике рекомендаций для борьбы с воровством и махинациями.

Процедура форензик требует формирования многопрофильной надежной команды из специалистов разной направленности. В компании «Юстиком» трудятся именно такие люди – настоящие профессионалы с большим опытом практической работы в сфере финансов, бухгалтерии и юриспруденции. Мы не предлагаем типовые шаблонные решения, каждое расследование ведется с учетом поставленной задачи и специфики вашего бизнеса.