+7 495 287-92-68                

127521, г. Москва,

ул. Шереметьевская, д. 47, оф. 401

call@usticom.ru

Время работы: 9:00-19:00

Обратный звонок
Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями обработки и использования персональных данных
Обратная связь
Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями обработки и использования персональных данных
Подписаться на расссылку
Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями обработки и использования персональных данных

Форензик — финансовые расследования и экспертизы

Оценить риски мошенничества в компании, найти и вернуть активы, выявить утечку денежных средств, установить факт преступления и привлечь по суду виновников помогут услуги форензик. Это независимое экономическое расследование случаев финансовых нарушений, хищений и злоупотреблений в организации. Процедура основана на анализе финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, подкрепляется легитимной доказательной базой, с которой собственник может обращаться в суд для привлечения виновных лиц к административной и/или уголовной ответственности.

Какие задачи решает форензик:

  • Выявление и анализ потенциально сомнительных сделок, мошеннических действий работников и контрагентов.
  • Выявление аффилированности и конфликтов интересов при совершении сделок.
  • Экспертный аудит способов и методов ведения учета в компании, составления налоговой и бухгалтерской отчетности.
  • Обнаружение фактов нарушения законодательства, подозрительных операций при ведении хозяйственной деятельности.
  • Оценка эффективности внутренних бизнес-процессов, надежности партнеров до инвестирования, заключения сделок, включая слияния и поглощения.
  • Поиск и возврат утраченных активов предприятия.
  • Установление размеров причиненного ущерба и прочих последствий допущенных нарушений с выявлением лиц, по вине которых произошло мошенничество.
  • Анализ уровня информационной защищенности в компании.
  • Сбор доказательств по совершенным нарушениям, оформление обнаруженных фактов злоупотреблений для дальнейшей передачи материалов в правоохранительные органы.
  • Выступление специалиста в суде в качестве независимого эксперта.
  • Помощь в привлечении виновников к субсидиарной ответственности, в возмещении ущерба.
  • Консультирование в области повышения экономической безопасности в организации, по вопросам разрешения корпоративных конфликтов.

Какие услуги включает в себя форензик?

Прибегать к услугам форензик-специалистов или нет – владелец бизнеса решает самостоятельно. Важно понимать, что лучше переоценить риски, чем недооценить их. Особенно когда планируется крупная сделка или серьезный проект. Без должной осмотрительности компания может не только понести убытки и стать банкротом, но и разом лишиться наработанной годами репутации. Форензик нужен не для того, чтобы отчитаться перед контрольными органами, а для того, чтобы понимать, что происходит внутри бизнеса; где источники неправомерных действий; как эффективно и превентивно управлять рисками.

Так как услуги форензик выполняются комплексно, при ведении финансовых расследований компания «Юстиком» предлагает следующие виды работ (приводим основные):

  • Корпоративная разведка – проверяем благонадежность контрагентов, клиентов и третьих лиц (юридических лиц и физических), выявляем связи на предмет аффилированности, анализируем уровень рисков при освоении нового рынка, сопровождаем заключение сделок, оцениваем репутационные риски, участвуем в разрешении судебных споров.
  • Внутреннее расследование и аудит – выявляем и предотвращаем противоправные и мошеннические действия со стороны сотрудников, включая нарушения внутрикорпоративной этики, внутреннюю коррупцию, несанкционированное использование конфиденциальных сведений, торговлю инсайдерской информацией, манипулирование рынком, хищения работниками средств и активов компании.
  • Экспертная проверки бухгалтерии, финансов и документооборота – выявляем факты манипуляций с финансами и документами, искажения учета, фальсификации отчетности, обозначаем финансовые риски и злоупотребления, рассчитываем убытки от заключения сделок.

Как проходит финансовое расследование?

Для аналитико-информационной проверки мы изучаем открытые источники, а также «закрытые» базы данных; анализируем сведения из бухгалтерского и налогового учета; интервьюируем работников предприятия и третьих лиц. По результатам расследования вы получаете экспертное заключение, которое можно предоставить в судебные органы или другую организацию. При необходимости оказываем помощь по внедрению на практике рекомендаций для борьбы с воровством и махинациями.

Процедура форензик требует формирования многопрофильной надежной команды из специалистов разной направленности. В компании «Юстиком» трудятся именно такие люди – настоящие профессионалы с большим опытом практической работы в сфере финансов, бухгалтерии и юриспруденции. Мы не предлагаем типовые шаблонные решения, каждое расследование ведется с учетом поставленной задачи и специфики вашего бизнеса.

Результаты в цифрах

100+ компаний в год проверяют наши аудиторы
850+ клиентов обслуживается у нас постоянно
360+ компаний мы ведем и консультируем
50+ задач в день мы помогаем решить нашим клиентам
350+ дел в судах мы ежегодно выигрываем для наших клиентов
4500+ клиентов из разных сфер бизнеса получили нашу помощь

Мы обслуживаем самые разные направления бизнеса

Строительство
Торговля
Медицина
Фармацевтика
Гостиничный и ресторанный бизнес
Инвестиционный бизнес
Транспорт
Рекламный и медиабизнес
Недвижимость
Производство
Логистика
Энергетика
Цифровые технологии
Туризм
Благотворительные фонды
Любая сфера услуг

Наши преимущества

icon

Принцип «одного окна»

Обращаясь к нам, вы можете получить полный комплекс услуг в одном месте

icon

Команда профессионалов

Наши специалисты имеют большой опыт успешного разрешения задач любой сложности даже в сжатые сроки, а также ежегодно подтверждают и повышают свою квалификацию

icon

Общественная жизнь

Руководители компании «ЮСТИКОМ» с 2017 возглавляют Комитет МТПП по налоговой политике и аудиту, ведут активную общественную деятельность.

icon

Опыт

Более 17 лет мы помогаем руководителям компаний развивать свой бизнес, оказывая целый комплекс услуг, необходимых на всех этапах роста и развития организаций

icon

Гарантии

Наша профессиональная ответственность застрахована полисом РЕСО на сумму 100.000.000 рублей

icon

Репутация

Наша деятельность лицензирована и сертифицирована. В 2019 году прошли внешний контроль качества работы аудиторских организаций.

Наши клиенты

Сертификаты и гарантии

Сколько это стоит

От 40 000 рублей*
Мониторинг подозрительных операций
*в зависимости от объема и сложности работ
От 50 000 рублей*
Предоставление информации по активам юридического лица в России и за рубежом
*в зависимости от объема и сложности работ
От 40 000 рублей*
Выявление преднамеренного банкротства
*в зависимости от объема и сложности работ
Полный прайс-лист на услугу
НАШИ УСЛУГИ
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять