Форензик — финансовые расследования и экспертизы

Оценить риски мошенничества в компании, найти и вернуть активы, выявить утечку денежных средств, установить факт преступления и привлечь по суду виновников помогут услуги форензик. Это независимое экономическое расследование случаев финансовых нарушений, хищений и злоупотреблений в организации. Процедура основана на анализе финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, подкрепляется легитимной доказательной базой, с которой собственник может обращаться в суд для привлечения виновных лиц к административной и/или уголовной ответственности.

Какие задачи решает форензик:
  • Выявление и анализ потенциально сомнительных сделок, мошеннических действий работников и контрагентов.
  • Выявление аффилированности и конфликтов интересов при совершении сделок.
  • Экспертный аудит способов и методов ведения учета в компании, составления налоговой и бухгалтерской отчетности.
  • Обнаружение фактов нарушения законодательства, подозрительных операций при ведении хозяйственной деятельности.
  • Оценка эффективности внутренних бизнес-процессов, надежности партнеров до инвестирования, заключения сделок, включая слияния и поглощения.
  • Поиск и возврат утраченных активов предприятия.
  • Установление размеров причиненного ущерба и прочих последствий допущенных нарушений с выявлением лиц, по вине которых произошло мошенничество.
  • Анализ уровня информационной защищенности в компании.
  • Сбор доказательств по совершенным нарушениям, оформление обнаруженных фактов злоупотреблений для дальнейшей передачи материалов в правоохранительные органы.
  • Выступление специалиста в суде в качестве независимого эксперта.
  • Помощь в привлечении виновников к субсидиарной ответственности, в возмещении ущерба.
  • Консультирование в области повышения экономической безопасности в организации, по вопросам разрешения корпоративных конфликтов.
Какие услуги включает в себя форензик?

Прибегать к услугам форензик-специалистов или нет – владелец бизнеса решает самостоятельно. Важно понимать, что лучше переоценить риски, чем недооценить их. Особенно когда планируется крупная сделка или серьезный проект. Без должной осмотрительности компания может не только понести убытки и стать банкротом, но и разом лишиться наработанной годами репутации. Форензик нужен не для того, чтобы отчитаться перед контрольными органами, а для того, чтобы понимать, что происходит внутри бизнеса; где источники неправомерных действий; как эффективно и превентивно управлять рисками.

Так как услуги форензик выполняются комплексно, при ведении финансовых расследований компания «Юстиком» предлагает следующие виды работ (приводим основные):

  • Корпоративная разведка

    – проверяем благонадежность контрагентов, клиентов и третьих лиц (юридических лиц и физических), выявляем связи на предмет аффилированности, анализируем уровень рисков при освоении нового рынка, сопровождаем заключение сделок, оцениваем репутационные риски, участвуем в разрешении судебных споров..

  • Внутреннее расследование и аудит

    – выявляем и предотвращаем противоправные и мошеннические действия со стороны сотрудников, включая нарушения внутрикорпоративной этики, внутреннюю коррупцию, несанкционированное использование конфиденциальных сведений, торговлю инсайдерской информацией, манипулирование рынком, хищения работниками средств и активов компании.

  • Экспертная проверки бухгалтерии, финансов и документооборота

    – выявляем факты манипуляций с финансами и документами, искажения учета, фальсификации отчетности, обозначаем финансовые риски и злоупотребления, рассчитываем убытки от заключения сделок.

Как проходит финансовое расследование?

Для аналитико-информационной проверки мы изучаем открытые источники, а также «закрытые» базы данных; анализируем сведения из бухгалтерского и налогового учета; интервьюируем работников предприятия и третьих лиц. По результатам расследования вы получаете экспертное заключение, которое можно предоставить в судебные органы или другую организацию. При необходимости оказываем помощь по внедрению на практике рекомендаций для борьбы с воровством и махинациями.

Процедура форензик требует формирования многопрофильной надежной команды из специалистов разной направленности. В компании «Юстиком» трудятся именно такие люди – настоящие профессионалы с большим опытом практической работы в сфере финансов, бухгалтерии и юриспруденции. Мы не предлагаем типовые шаблонные решения, каждое расследование ведется с учетом поставленной задачи и специфики вашего бизнеса.

Стоимость услуг
  • Мониторинг подозрительных операций От 40 000 рублей* *в зависимости от объема и сложности работ
  • Предоставление информации по активам юридического лица в России и за рубежом От 50 000 рублей* *в зависимости от объема и сложности работ
  • Выявление преднамеренного банкротства От 40 000 рублей* *в зависимости от объема и сложности работ
Преимущества
  • Принцип «одного окна»
    Принцип «одного окна»
    Обращаясь к нам по интересующему вопросу, вы получаете полный пакет всех необходимых услуг
  • Команда профессионалов
    Команда профессионалов
    Наши специалисты успешно решают сложные задачи в короткие сроки и постоянно повышают свою квалификацию
  • Опыт
    Опыт
    Мы помогаем компаниям развивать бизнес, предоставляя комплекс услуг на всех этапах роста и развития уже более 9 лет
  • Гарантии
    Гарантии
    Наша профессиональная ответственность застрахована полисом РЕСО на сумму 100.000.000 рублей
  • Репутация
    Репутация
    Мы лицензированы и сертифицированы. В 2023 году прошли проверку качества работы аудиторских организаций
Клиенты
Татнефть
газпром
Ростелеком
Ланит
Очаковский
Adare
Сиана
Eka
Fito
Главснаб
Гжель
Knauf
Краско
ЛокоТех
Луидор
ПарусЭлектро
Purple
Pemma
Sistep
Содружество
Суши Профи
ТОТ
Сертификаты и гарантии
Журнал Аудит рейтинг
Рейтинг РАЕКС 3
Рейтинг РАЕКС 2
Рейтинг РАЕКС 1
Коллегия адвокатов города Москвы "Юстиком"
 Благодарственное письмо за помощь военнослужащим
Грамота “За высокий профессионализм и активное содействие в защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в городе Москве”
Сертификат соответствия (компетентности)
Свидетельство РАЭКС по итогам деятельности за 2022 год о вхождении в список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности)
Свидетельство РАЭКС по итогам деятельности за 2022 год о вхождении в список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний
Свидетельство РАЭКС по итогам деятельности за 2022 год о вхождении в список крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций
Свидетельство и членстве в СОА Ассоциации "Содружество"
АО "Деловая среда"
ПАО БАНК "ЗЕНИТ"
РСО РСА от 31.12.2019
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Уведомление об аккредитации в качестве независимого эксперта
САО "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"
Свидетельство о гос регистрации юр. лица
РЕСО
Член "Московской торгово-промышленной палаты"
RAEX 1.06.2021
RAEX 26.05.2021
RAEX 30.05.2019
RAEX 10.06.2020