Аудиторские услуги

Форензик — финансовые расследования и экспертизы

Оценить риски мошенничества в компании, найти и вернуть активы, выявить утечку денежных средств, установить факт преступления и привлечь по суду виновников помогут услуги форензик. Это независимое экономическое расследование случаев финансовых нарушений, хищений и злоупотреблений в организации. Процедура основана на анализе финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, подкрепляется легитимной доказательной базой, с которой собственник может обращаться в суд для привлечения виновных лиц к административной и/или уголовной ответственности.

Какие задачи решает форензик:
  • Выявление и анализ потенциально сомнительных сделок, мошеннических действий работников и контрагентов.
  • Выявление аффилированности и конфликтов интересов при совершении сделок.
  • Экспертный аудит способов и методов ведения учета в компании, составления налоговой и бухгалтерской отчетности.
  • Обнаружение фактов нарушения законодательства, подозрительных операций при ведении хозяйственной деятельности.
  • Оценка эффективности внутренних бизнес-процессов, надежности партнеров до инвестирования, заключения сделок, включая слияния и поглощения.
  • Поиск и возврат утраченных активов предприятия.
  • Установление размеров причиненного ущерба и прочих последствий допущенных нарушений с выявлением лиц, по вине которых произошло мошенничество.
  • Анализ уровня информационной защищенности в компании.
  • Сбор доказательств по совершенным нарушениям, оформление обнаруженных фактов злоупотреблений для дальнейшей передачи материалов в правоохранительные органы.
  • Выступление специалиста в суде в качестве независимого эксперта.
  • Помощь в привлечении виновников к субсидиарной ответственности, в возмещении ущерба.
  • Консультирование в области повышения экономической безопасности в организации, по вопросам разрешения корпоративных конфликтов.
Какие услуги включает в себя форензик?

Прибегать к услугам форензик-специалистов или нет – владелец бизнеса решает самостоятельно. Важно понимать, что лучше переоценить риски, чем недооценить их. Особенно когда планируется крупная сделка или серьезный проект. Без должной осмотрительности компания может не только понести убытки и стать банкротом, но и разом лишиться наработанной годами репутации. Форензик нужен не для того, чтобы отчитаться перед контрольными органами, а для того, чтобы понимать, что происходит внутри бизнеса; где источники неправомерных действий; как эффективно и превентивно управлять рисками.

Так как услуги форензик выполняются комплексно, при ведении финансовых расследований компания «Юстиком» предлагает следующие виды работ (приводим основные):

  • Корпоративная разведка

    – проверяем благонадежность контрагентов, клиентов и третьих лиц (юридических лиц и физических), выявляем связи на предмет аффилированности, анализируем уровень рисков при освоении нового рынка, сопровождаем заключение сделок, оцениваем репутационные риски, участвуем в разрешении судебных споров..

  • Внутреннее расследование и аудит

    – выявляем и предотвращаем противоправные и мошеннические действия со стороны сотрудников, включая нарушения внутрикорпоративной этики, внутреннюю коррупцию, несанкционированное использование конфиденциальных сведений, торговлю инсайдерской информацией, манипулирование рынком, хищения работниками средств и активов компании.

  • Экспертная проверки бухгалтерии, финансов и документооборота

    – выявляем факты манипуляций с финансами и документами, искажения учета, фальсификации отчетности, обозначаем финансовые риски и злоупотребления, рассчитываем убытки от заключения сделок.

Как проходит финансовое расследование?

Для аналитико-информационной проверки мы изучаем открытые источники, а также «закрытые» базы данных; анализируем сведения из бухгалтерского и налогового учета; интервьюируем работников предприятия и третьих лиц. По результатам расследования вы получаете экспертное заключение, которое можно предоставить в судебные органы или другую организацию. При необходимости оказываем помощь по внедрению на практике рекомендаций для борьбы с воровством и махинациями.

Процедура форензик требует формирования многопрофильной надежной команды из специалистов разной направленности. В компании «Юстиком» трудятся именно такие люди – настоящие профессионалы с большим опытом практической работы в сфере финансов, бухгалтерии и юриспруденции. Мы не предлагаем типовые шаблонные решения, каждое расследование ведется с учетом поставленной задачи и специфики вашего бизнеса.

Стоимость услуг
  • Мониторинг подозрительных операций От 40 000 рублей* *в зависимости от объема и сложности работ
  • Предоставление информации по активам юридического лица в России и за рубежом От 50 000 рублей* *в зависимости от объема и сложности работ
  • Выявление преднамеренного банкротства От 40 000 рублей* *в зависимости от объема и сложности работ
Преимущества
  • Принцип «одного окна»
    Принцип «одного окна»
    Обращаясь к нам по интересующему вопросу, вы получаете полный пакет всех необходимых услуг
  • Команда профессионалов
    Команда профессионалов
    Наши специалисты успешно решают сложные задачи в короткие сроки и постоянно повышают свою квалификацию
  • Опыт
    Опыт
    Мы помогаем компаниям развивать бизнес, предоставляя комплекс услуг на всех этапах роста и развития уже более 9 лет
  • Гарантии
    Гарантии
    Наша профессиональная ответственность застрахована полисом РЕСО на сумму 100.000.000 рублей
  • Репутация
    Репутация
    Мы лицензированы и сертифицированы. В 2019 году прошли проверку качества работы аудиторских организаций
Клиенты
Adare
Сиана
Eka
Fito
Главснаб
Гжель
Knauf
Краско
ЛокоТех
Луидор
ПарусЭлектро
Purple
Pemma
Sistep
Содружество
Суши Профи
ТОТ
Сертификаты и гарантии
Грамота “За высокий профессионализм и активное содействие в защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в городе Москве”
Сертификат соответствия (компетентности)
Свидетельство РАЭКС по итогам деятельности за 2022 год о вхождении в список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности)
Свидетельство РАЭКС по итогам деятельности за 2022 год о вхождении в список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний
Свидетельство РАЭКС по итогам деятельности за 2022 год о вхождении в список крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций
Свидетельство и членстве в СОА Ассоциации "Содружество"
АО "Деловая среда"
ПАО БАНК "ЗЕНИТ"
РСО РСА от 31.12.2019
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Уведомление об аккредитации в качестве независимого эксперта
САО "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"
Свидетельство о гос регистрации юр. лица
РЕСО
Член "Московской торгово-промышленной палаты"
RAEX 1.06.2021
RAEX 26.05.2021
RAEX 30.05.2019
RAEX 10.06.2020
Если остались вопросы напишите нам
Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями обработки и использования персональных данных