3 апреля 2018 года, в Московской торгово-промышленной палате состоялся семинар на тему «Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ: инициатор, причина, последствия?», организованный Комитетом по налоговой политике и аудиту.

Спикером мероприятия выступила Ирина Викторовна Кузнецова, Председатель подкомитета по налогам Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту, управляющий партнер ООО «ЮСТИКОМ». Главными приглашенными гостями мероприятия стали Сергей Юрьевич Баринов, начальник отдела юридического управления Росфинмониторинга, и Елена Викторовна Куличева, Вице-президент Департамента розничных продуктов ПАО «Банк Уралсиб», Председатель Комитета АРБ по банковскому законодательству и правоприменительной практике.

В рамках семинара обсуждались причины и последствия блокировки расчетного счета по 115-ФЗ, грядущие изменения и методические рекомендации, выпущенные ЦБ.

Ирина Викторовна пояснила, почему банки приостанавливают операции по счету, блокируют расчетные счета своих клиентов и дала некоторые рекомендации, которые помогут представителям малого и среднего бизнеса минимизировать риск блокировки расчетного счета организации.

Сергей Юрьевич дал разъяснения по 115-ФЗ, 470-ФЗ и 550-П, а также отметил, что в некоторых случаях приостановления операций и расчетному счету и блокировки расчетного счета виноват не банк в целом, а отдельный сотрудник, который превышает свои полномочия!

Елена Викторовна сказала: «Бизнес и банки находятся в одной ситуации! Действия, осуществляемые банком в соответствии со 115-ФЗ также являются дополнительной нагрузкой для банка, а не основной банковской деятельностью!».

В настоящее время проблема блокировки расчетного счета является наиболее актуальной, ведь многие предприниматели сталкиваются с ней все чаще и чаще! Именно поэтому по итогам семинара участники, в ходе оживленной дискуссии, пришли к выводу, что с данной проблемой нужно бороться совместно!

Благодарим всех гостей за участие в семинаре!

Будем рады видеть Вас снова и на других мероприятиях, проводимых в рамках Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту!

Семинар Вы сможете скоро увидеть на Youtube канале Комитета.

16 мая 2018 года на площадке Цифрового делового пространства состоится семинар на тему: «Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ: инициатор, причина, последствия?».

В последнее время многие предприниматели столкнулись с проблемой блокировки расчетного счета в банке в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). В ходе семинара спикеры расскажут Вам, как избежать блокировки расчетного счета, и что делать, какие действия предпринимать в случае, если счет уже заблокирован.

Кроме того, на семинаре будет подробно рассмотрено актуальное законодательство, регулирующее деятельность субъектов в рамках 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, а также специфика его практического применения.

В рамках семинара будут обсуждаться следующие вопросы:

• Блокировка счета по 115-ФЗ, что послужило причиной подобных действий со стороны банка?;
• «Черный список» — что это, и какие последствия ждут компанию и/или физ. лицо при «внесении в данный список»?;
• Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ?;
• Что делать, если банк заблокировал расчетный счёт и внёс компанию/физ. лицо в «чёрный» список?;
• Обзор грядущих изменений, методических рекомендаций, выпущенных ЦБ;
• Обзор судебной практики.

Организаторы мероприятия:
Аудиторская компания «ЮСТИКОМ» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Спикеры мероприятия: Юлия Зазуля, управляющий партнер ООО «ЮСТИКОМ», Председатель Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту, Ирина Кузнецова, управляющий партнер ООО «Юстиком», Председатель подкомитета по налогам Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту.

Время проведения: 15.00 – 17.00.

Место проведения: Центр услуг для бизнеса ЦДП, Москва, ул. Покровка, д. 47, лекторий.

Количество мест ограничено! Успейте зарегистрироваться!

Для регистрации на мероприятие заполните онлайн-форму на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Более подробную информацию можете уточнить по телефону +7 (495) 225-14-14 доб.2224.