16 мая 2018 года на площадке Цифрового делового пространства состоится семинар на тему: «Блокировка расчетного счета по 115-ФЗ: инициатор, причина, последствия?».
В последнее время многие предприниматели столкнулись с проблемой блокировки расчетного счета в банке в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). В ходе семинара спикеры расскажут Вам, как избежать блокировки расчетного счета, и что делать, какие действия предпринимать в случае, если счет уже заблокирован.
Кроме того, на семинаре будет подробно рассмотрено актуальное законодательство, регулирующее деятельность субъектов в рамках 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, а также специфика его практического применения.
В рамках семинара будут обсуждаться следующие вопросы:
- Блокировка счета по 115-ФЗ, что послужило причиной подобных действий со стороны банка?;
- «Черный список» — что это, и какие последствия ждут компанию и/или физ. лицо при «внесении в данный список»?;
- Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ?;
- Что делать, если банк заблокировал расчетный счёт и внёс компанию/физ. лицо в «чёрный» список?;
- Обзор грядущих изменений, методических рекомендаций, выпущенных ЦБ;
- Обзор судебной практики.
Организаторы мероприятия:
Аудиторская компания «ЮСТИКОМ» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Спикеры мероприятия: Юлия Зазуля, управляющий партнер ООО «ЮСТИКОМ», Председатель Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту, Ирина Кузнецова, управляющий партнер ООО «Юстиком», Председатель подкомитета по налогам Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту.
Время проведения: 15.00 – 17.00.
Место проведения: Центр услуг для бизнеса ЦДП, Москва, ул. Покровка, д. 47, лекторий.
Количество мест ограничено! Успейте зарегистрироваться!
Для регистрации на мероприятие заполните онлайн-форму на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Более подробную информацию можете уточнить по телефону +7 (495) 225-14-14 доб.2224.