Многие компании участвуют в Госзакупках. Наверное, вы знаете, что как только вы подали заявку на госзакупку, за вами сразу начинает наблюдать Росфинмониторинг.

С 30.05.2018 вступила в силу концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которая утверждена президентом, которая определяет основные риски для бюджетной сферы, в том числе:

• хищение при размещении госзаказа;
• неэффективное расходование бюджета.

В п. 17 этой концепции указано, что ход ее реализации контролируется, а директор Росфинмониторинга ежегодно докладывает президенту о результатах.

18.06.2020 из доклада руководителя Росфинмониторинга президенту стало известно, что за время эпидемии коронавируса служба проверила боле 7000 контрактов и совместно с ФСБ выявила картельные сговоры на 700 млн руб.

Как работает Росфинмониторинг? 

1. Вы подали заявку на участие в тендере, и вы сразу под прицелом органа власти: 

• Запрашивается информация о фирме;
• Сведения о бенефициарных владельцев; 
• Сведения о лицах, действующих по доверенности; 
• Выписки по счётам.

2. Вы получили контракт - Снова будет собираться информация и осуществляться мониторинг. 

3. В процессе осуществления и исполнения контракта - Проверка всех денежных потоков, проверка всех оплат и т.п.

4. Если вы не участвуете в госзакупках, но работаете с контрагентами, которые вам платят за работы, товары и услуги - то вы также можете попасть под контроль Росфинмониторинг.

Обязательному контролю подлежат (ст. 6 115-ФЗ от 07.08.2001):

• сделки на сумму не менее 600 000 руб.;
• операции по вкладам и переводы;
• сделки с недвижимостью, сумма которых составляет не менее 3 млн руб.;
• финансирование организации из-за рубежа на сумму не менее 100 000 руб.;
• операции с наличностью, в том числе обмен валюты;
• иные операции и сделки.

Совет недели 

Проверяйте свои риски перед подачей заявки на тендер. Иногда мы можем не предполагать, почему был отказ от заключения контракта по тендеру. Хотя, казалось бы, всем параметрам  тендера компания соответствовала. Но именно по причине резолюции Росфинмониторинга можно не пройти тендер и потерять контракт, на который вы очень рассчитывали! 

Больше новостей вы найдете на нашей страничке в телеграмм, подписывайтесь!