НАЛОГОВИКИ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ КОМПАНИЕЙ ЕСЛИ:
- у компании снизилась налоговая нагрузка;
- компания меняет адрес регистрации или заявляет о реорганизации;
- компания несвоевременно отвечает на запросы о предоставлении документов;
- компания постоянно подает уточненки.
ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
- АСК НДС (налогоплательщики по цветам риска, коды ошибок и последующее требование о предоставлении пояснений);
- автоматизированная система данных ФНС и ФТС (различия с ГТД при экспорте/импорте);
- базы ЗАГС и банков (контролируемые сделки и сведения о бенефициарах);
- данные по сделкам с применением электронных ККТ;
- маркировка товара;
- информация из банков в виде 49 форм отчетности;
- открытые информационные источники (интернет, коммерческие базы данных).