Операции на сумму от ₽ 1 млн будет отслеживать Росфинмониторинг



Теперь нижняя граница операций с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с ₽ 600 тыс. до ₽ 1 млн. Минимальная сумма операций с недвижимостью также изменилась -  с ₽ 3 млн до ₽ 5 млн. Такие поправки в «антиотмывочный» закон приняла Госдума в третьем чтении 6 июля.

Контролировать будут и операции в наличной форме на сумму от ₽ 1 млн.

Рассказываем.

- снятие со счета или зачисление на счет юрлица наличных;
- покупка или продажа наличной иностранной валюты физлицом, а также приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчет;
- получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
- внесение физлицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме.

Отмечается, что банки будут контролировать операции по зачислению средств на счет/вклад или списанию денег со счета/вклада при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга); предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга); скупке драгоценных металлов и камней и проч.

А что со сделками с недвижимость?

Банки также будут обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях по любым сделкам с недвижимостью на сумму от ₽ 5 млн или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Известно, что такие изменения внесены в пункты 1, 1.1 и 1.6 статьи 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ. Они начнут действовать со дня официального опубликования закона.

Больше новостей вы найдете на нашей страничке в телеграмм, подписывайтесь!